西安破获一起涉案金额超3900万元的电信网络诈骗案

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新华社Xi 6月18日电(记者姚友明)记者18日从Xi市公安局获悉，Xi公安机关成功捣毁一个大型电信网络诈骗犯罪团伙，涉案金额3900多万元，抓获犯罪嫌疑人120人，拘留52人。警方提醒群众，在参与证券交易时，应选择合法正规的金融机构进行投资交易，不要轻易相信陌生人的所谓投资建议。万一发生欺诈，及时报警。

今年3月下旬，警方在工作中发现，Xi的一家网络技术公司运营着一个名为“开心网”的网络集资平台，涉嫌股票投资欺诈。经过分析判断，Xi市公安局高新分局立即与Xi市公安局网络安全支队联手组建工作队开展工作。警方调查显示，陕西省Xi、安徽省有四家公司经营着名为“开心网”的在线集资平台，该平台涉嫌欺诈。该团伙主要利用电话、微信私人聊天和邀请股票微信群来推广“开心红”软件实施欺诈。

为了尽快查清涉案公司和关键嫌疑人的情况，专案组立即对参与Xi平安的当地公司进行了卧底调查和蹲点监控，并派出多名警察到合肥等地进行调查。经过两个星期的连续工作，警方明确了涉案公司和主要嫌疑人的分布、组织结构和运作方式，锁定了涉案公司和主要嫌疑人。4月下旬，特别工作组同步行动，一举逮捕了120名犯罪嫌疑人，并从现场提取了近300件犯罪工具，如电脑和手机。

经过审判，犯罪团伙组织结构清晰，成员分工明确。参与此案的公司在网上购买了客户信息资源，并逐步分发给销售人员。销售员通过统一的语音诱导客户扫描二维码安装股票配售平台的应用。当客户注册、充值并开仓时，犯罪团伙以10倍的份额进行交易。当客户购买的股票下跌5%时，销售人员会哄骗客户增加投资金额，当股票下跌7%时，平台会强迫客户平仓。如果一个客户买入一只股票并卖出，该平台将获得10%的利润份额。此外，该平台还将收取相关费用，如客户开户费和隔夜延期费。警方发现所有客户的投资资金都进入了嫌疑人的私人账户。目前，此案正在进一步调查中。

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来源：时代品牌网