外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击

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国家外汇管理局近日报告了一批10起典型违规案件。与以往不同的是，这一典型的违规举报案件主要涉及跨境赌博资金的非法转移。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强对外汇市场的监管，严厉打击跨境赌博非法兑换资金，维护外汇市场健康良性秩序。

记者梳理发现，此次举报的10起典型违规案件是通过地下银行非法兑换和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债。一些资金被秘密操作，国内外多个账户被用来通过拆分和多次转账逃避监管。其中，天津一起非法买卖外汇案件涉案金额较大，达314.5万美元。

案件显示，2015年9月至10月，一名犯罪分子通过地下银行非法买卖了4笔外汇，金额达314.5万美元，并将这些资金用于境外赌博活动。这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第45条，罚款140万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

还有一起海外个人昌非法买卖外汇的案件。根据案情，2018年2月至7月，某张某利用国内账户通过地下银行非法兑换11笔赌博相关资金，金额达63.79万美元。这一行为违反了《结汇、售汇和付汇管理条例》第三十二条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款414，300元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

“近年来，为了及时提示风险，提醒广大市场主体，国家外汇管理局加大了对银行、企业和个人外汇处罚案件的公开通报力度。”据业内人士透露，此次上报的10起案件具有以下特点:一是资金渠道不合法，上报的10起案件都是通过地下钱庄非法兑换和转移赌资，其中贵州李通过了不同的地下钱庄。多次非法兑换赌资；第二，资金的使用是非法的。通过地下银行非法兑换和转移的资金用于境外赌博或偿还赌债；第三，资金的运作是隐蔽的。涉案个人利用境内外多个账户，通过分拆和多次转账逃避监管；第四，共同惩罚。国家外汇局不仅对这些违法行为进行处罚，还将处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统，并在日常监管中予以重视，进一步加大处罚力度。

国家外汇管理局有关部门负责人表示，选择一些典型案例进行通报的主要目的是及时提醒公众跨境赌博的违法性和严重危害性。“跨境赌博犯罪直接危及人民财产安全，严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象。特别是自COVID-19爆发肺炎以来，海外赌场和赌博网站加大了对我国公民的赌博力度。一些地下钱庄协助非法兑换赌资，危害更大，必须依法严惩。”该负责人强调，广大人民群众应认识到其严重危害，自觉抵制境外或网上赌博，切实保护自己的合法权益。

近年来，国家外汇管理局积极配合公安机关，从资金链治理的角度，重点打击非法兑换和跨境转移涉赌资金行为，不断整顿涉赌资金非法跨境支付渠道，配合公安机关查处一批通过地下银行非法兑换涉赌资金案件，2019年共罚款6800多万元。

目前，打击和整治跨境赌博的形势依然十分严峻和复杂。该负责人指出，下一步，国家外汇管理局将在确保个人合理合法使用外汇的同时，继续对地下银行和跨境赌博进行高压打击，切实维护国家经济金融安全。(记者金曜)

[我想纠正错误]负责编辑:严松

来源：索菲亚回声报中文网