股息门尚未平息 汇丰又曝炒金单日巨亏2亿美元

本篇文章2244字，读完约6分钟

作者:吕

最近，汇丰控股(00005.hk)可谓“屋漏偏逢连夜雨”。

就在上个月，“股息门”事件还没有平息，据透露，汇丰银行曾因国际金价大幅波动的影响，单日亏损2亿美元。

“在正常情况下，大型银行将对黄金相关交易进行更严格的风险管理。汇丰在这个交易日损失高达2亿美元是不寻常的。”香港著名财经评论员曾志英告诉时代财经。

该行一名高级财务顾问告诉时代财经，从交易损失来看，不排除他参与了类似于投资者通常所知的“金牛熊证”的杠杆式高风险品种交易。

此外，汇丰银行最近与迪拜农产品交易商凤凰大宗商品(phoenix commodities)和新加坡石油交易商振华(zenrock)发生了经济纠纷。根据最新消息，香港金融管理局已要求汇丰(香港)反映香港投资者对取消汇丰总部股息的担忧。

“红利门”事件还没有平息，汇丰已经暴露出，由于黄金交易的损失，它在一天之内遭受了2亿美元的巨大损失。

13日，外国媒体披露，汇丰控股的一份交易文件显示，由于伦敦和纽约黄金交易所市场的价差，汇丰在3月份录得单日账面亏损2亿美元。

汇丰在这份文件中表示，巨大的交易损失主要是由于“空之前黄金交易所的现货基差不断扩大，反映了COVID-19肺炎的影响给黄金相关提炼和运输带来的挑战。”汇丰还强调，“这影响了汇丰的黄金租赁和融资业务以及其他黄金对冲活动。”

然而，当媒体询问情况时，汇丰拒绝对此事发表评论。

一位基金经理告诉时代财经，“一般来说，黄金被视为避险资产，尤其是在经济动荡、市场悲观的时候。”此外，汇丰在香港股市被称为“大傻形象”，总市值大，权重高，对稳定香港股市起到了非常重要的作用。这一事件表明，由于COVID-19肺炎疫情的影响，全球投资市场出现大幅波动，为投资者敲响了风险警钟。”

“在正常情况下，大型银行将对黄金相关交易进行更严格的风险管理。例如，汇丰在一天之内损失高达2亿美元，这是不寻常的。”香港著名财经评论员曾志英告诉时代财经。

回顾3月份纽约黄金期货和伦敦现货黄金的交易情况，时代财经发现两个城市的价差高达70美元/盎司。

“虽然汇丰没有披露详细的交易情况，但从交易损失金额的角度来看，并不排除汇丰参与了杠杆式高风险品种交易，导致其投资遭遇滑铁卢。”招商银行广州分行的一位高级财务顾问14日告诉时代财经，“例如，它类似于高风险产品，通常被投资者称为‘金牛熊证’。”

一些市场参与者认为，汇丰对黄金产品投资的损害只是一个例子，黄金投资的基本面没有改变。恒生投资(Hang Seng Investment)驻香港首席分析师温卓培对时代财经表示:“虽然疫情肆虐，但全球黄金总需求在第一季度并没有下降，而是略有上升。”他指出，目前，各国继续实施量化宽松政策，投资者对黄金的实际需求存在，这最有利于金价走势。"年度目标价格预计将攀升至1800美元。"

汇丰银行最近一直处于困境。除了“股息门”事件和黄金交易的巨额损失，该公司还卷入了与大宗商品交易商的纠纷。

不久前，外国媒体还披露了一份新加坡法院文件，文件显示汇丰控股向新加坡最高法院提起诉讼，指控新加坡石油交易商证岩(zenrock)参与了一系列“高度不诚实”的交易，包括使用同一批石油向多家银行进行抵押贷款融资，并要求新加坡最高法院命令其接管证岩，并任命一名独立人士管理该公司。

据报道，该案已于8日开庭审理。

根据公开信息，证岩在新加坡、上海和日内瓦设有办事处，主要从事石油和石化产品的贸易。

据汇丰称，在3月和4月的两次原油交易中，证劵岩欺诈性地使用相同的项目进行多重融资，并错误地将应付给银行的资金转移到其他账户。据汇丰银行称，证劵岩尚未向基金公司偿还近4900万美元，向基金公司偿还约1.65亿美元。

此外，汇丰控股和渣打集团(02888.hk)可能面临数百万美元的贷款损失，原因是迪拜农业交易商凤凰大宗商品的债务重组。

据报道，凤凰日用品是世界上最大的大米贸易商之一。该公司正在寻求债务重组，因为在市场大幅波动的2月和3月，汇率对冲损失达4.5亿美元。

根据数据，凤凰商品的主要子公司拥有16亿美元的银行信贷额度。根据一份公司文件，去年9月底，凤凰商品从渣打银行的信贷额度中提取了1.05亿美元，从汇丰银行提取了4100万美元。

据悉，英属维尔京群岛凤凰日用品控股公司4月底申请破产。根据清算人上周公布的文件，尽管公司本身没有债务，但它为凤凰商品在迪拜和新加坡的债务提供了超过7.4亿美元的担保。

香港特别行政区政府财经事务及库务局局长许十三日透露，香港金融管理局已要求汇丰控股(香港)反映香港投资者对取消向汇丰集团派发股息的关注。

许日前在香港立法会答记者问时表示，香港金融管理局已将香港投资者对汇丰控股宣布取消派息的意见通知了英国银行。他亦强调，他相信个别上市公司的股息政策不会影响香港金融市场的竞争力。

当被问及汇丰控股是否违反规定取消派息时，许表示，这要视情况而定。他强调，如果证监会发现任何违规行为，将采取适当行动。

面对困难，汇丰控股被评级机构降级。

标准普尔最近在14日宣布，将发行人对汇丰控股的信用评级从之前的“a/a-1”下调至“a/a-2”，前景“稳定”。此外，由于汇丰在欧洲和北美的业务表现，标准普尔下调了汇丰的几个子公司的评级。

标准普尔表示，尽管汇丰在地区和客户层面的业务是多元化的，但该公司也不能免受各国为应对新肺炎所采取措施的经济影响。据信，在信贷成本上升和低利率环境的影响下，汇丰的盈利能力将会很弱。

来源：时代品牌网