外汇局集中通报“涉赌”案例 严查跨境赌博资金非法转移

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新华社北京4月17日电:外汇局集中报道“赌博”案件，严格查处非法跨境转移赌资行为

新华社记者刘开雄

最近，一些海外赌场和赌博网站加大了招募和赌博中国公民的力度，地下银行协助非法兑换和转移与赌博有关的资金。针对这种情况，国家外汇管理局16日公开报告了10起非法转移外汇赌资案件。

“选择一些典型案例的主要目的是及时提醒公众跨境赌博的非法性和严重危害。”国家外汇管理局有关负责人表示。

这些典型案例的共同特征是“两个违法”——通过地下银行非法交换和转移赌资，以及非法资金渠道；这些资金用于海外赌博或偿还赌债，使用这些资金是非法的。

在地下银行的配合下，赌徒们利用隐蔽的资本运作手段，利用国内外多个账户，通过分拆和多次转账逃避监管。

例如，在天津一起非法买卖外汇案中，一名罪犯通过一家地下银行非法买卖了4笔外汇，金额达314.5万美元，并将这些资金用于海外赌博活动。贵州人文通过地下钱庄非法兑换18笔赌博资金，金额达511万港元。

外汇局相关负责人表示，近年来，外汇局积极配合公安机关，从资金链治理的角度，重点打击非法兑换和跨境转移赌资行为，不断整顿非法跨境支付赌资渠道。

自2019年以来，国家外汇管理局配合公安机关查处了多起通过地下银行非法兑换赌资的案件，罚款总额超过6800万元。

在对这些违法行为进行处罚的同时，国家外汇局还将把处罚信息纳入中国人民银行的信用信息系统，并在日常监管中予以重视，加大处罚力度。

外汇局相关负责人表示，目前打击跨境赌博的形势依然十分严峻和复杂。今后，国家外汇管理局将继续对非法跨境转移赌博资金进行高压打击，同时确保个人合理合法使用外汇。

据报道，国家外汇管理局将继续与公安部和中国人民银行合作，进一步深化防控工作，加强对涉赌资金渠道的阻断和控制，配合公安机关，继续打击地下钱庄，坚决切断涉赌资金非法兑换和流通渠道，依法查处为跨境赌博违法行为提供支付结算服务的银行和支付机构。

来源：索菲亚回声报中文网