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根据中国人民银行网站,中国人民银行网站近日发布了《中国人民银行南京市分行行政处罚信息公示表》(国办发〔2020〕7号)。开天宝支付服务有限公司(以下简称“开天宝”)江苏分公司存在以下违法行为:1 .未按要求实行特约商户实名制、收单银行结算账户管理和档案管理的;2.未按要求设置和发送采集交易信息;3.未按要求对客户身份进行持续识别。中国人民银行南京分行决定处以58万元罚款。
据天言超称,开天宝是上海富辉信息科技有限公司的全资子公司,上海富辉信息科技有限公司的大股东为启信(上海)金融信息服务有限公司,持股比例为99%。启信(上海)金融信息服务有限公司是上海捷福信息技术服务有限公司(以下简称“上海捷福”)的全资子公司。上海吉富于2017年8月被深圳亚联发展科技有限公司(简称“亚联发展”股份代号:002316)收购,持股比例为45%,成为其最大股东。
此外,姚顺(当时开天宝支付公司的法定代表人)对开天宝公司未能按要求持续识别客户身份的违法行为负有责任。中国人民银行南京分行决定处以25000元罚款。据天空调查,姚顺信自2018年7月6日起担任开天宝支付服务有限公司江苏分公司的法定代表人及负责人。
以下是原文:
来源:索菲亚回声报中文网
标题:开店宝江苏分公司三宗违法被央行处罚58万元
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