国家外汇管理局发布关于跨境赌博资金非法转移案例的通报

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中国证券报(记者彭阳)国家外汇管理局29日发出关于非法转移跨境赌博资金的通知。国家外汇管理局表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博资金非法交易，维护外汇市场健康良性秩序。

这一次，国家外汇局公布了10起案件，其中最高罚款135.6万元。

2017年12月至2018年2月，世茂通过地下银行非法买卖了两笔外汇，折合208.6万美元，用于境外赌博活动。这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款135.6万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

在非法买卖外汇一案中，2017年7月至2018年4月，李通过地下银行非法买卖参与赌博的外汇资金75笔，折合127.5万美元。这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款105.5万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

此外，案件报告还涉及海外个人。在2017年4月至10月境外个人非法买卖外汇案件中，段利用境内账户非法买卖13笔赌博外汇资金，金额相当于505万港元；2018年5月，6只参与赌博的外汇基金再次通过地下银行被非法买卖，价值相当于279万港元。这一行为违反了《结汇、售汇和付汇管理条例》第三十二条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款102.1万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

来源：时代品牌网